Ce travail a pour objectif d'analyser les origines et l'impact du dé-risking sur l'accès au monde financier des commerçants de diamants belges avant de chercher des pistes de solutions pour y remédier. Les premiers chapitres vont donc s'intéresser aux différentes évolutions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au niveau international mais également européen et belge ainsi qu'à l'approche basée sur les risques. Ensuite, le monde du diamant belge sera dépeint au travers d'une présentation du secteur et des législations spécifiques s'y rapportant. S'en suivra alors une analyse du Processus de Kimberley et de ses limites. De plus, la pratique du de-risking sera développée, en particulier via ses causes et ses conséquences. Enfin, des pistes de solutions seront exposées pour tenter de pallier aux divers problèmes identifiés dans le travail.
| la date de réponse | 27 août 2019 |
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| langue originale | Français |
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| L'institution diplômante | |
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| Superviseur | Laurent Gatot (Promoteur) |
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- De-risking
- Diamantaires
- Diamant
- Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Approche basée sur les risques
- Processus de Kimberley
- GAFI
- CTIF
Le de-risking: origines et impact sur l’accès au monde financier des diamantaires belges
Debruyne, G. (Auteur). 27 août 2019
Student thesis: Master types › Master en sciences de gestion à finalité spécialisée en Business Analysis & Integration