Cette étude aborde la problématique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Belgique et examine les implications de l'approche préventive fondée sur les risques consacrée par la Loi du 18 septembre 2017. Elle se concentre principalement sur la mise en oeuvre de l'évaluation globale des risques en analysant le cas particulier d'un établissement de crédit et, plus largement, celui des institutions financières sous le contrôle de la Banque Nationale de Belgique. Elle développe une partie des enjeux actuels auxquels l'ensemble des acteurs de cette lutte doivent faire face et propose certaines pistes de solutions pour améliorer son efficacité.
| la date de réponse | 24 janv. 2020 |
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| langue originale | Français |
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| L'institution diplômante | |
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| Superviseur | Laurent Gatot (Promoteur) |
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L’évaluation globale des risques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: efficacité et enjeux
Lawarée, A. (Auteur). 24 janv. 2020
Student thesis: Master types › Master en ingénieur de gestion à finalité spécialisée en Analytics & Digital Business